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新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙之黑灰塵鏈條

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電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，是指以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，通過遠(yuǎn)程、非接觸等方式，詐騙公私財(cái)物的行為。2022年5月11日，公安部公布了幾類高發(fā)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，分別是刷單返利、虛假投資理財(cái)、虛假網(wǎng)絡(luò)貸款、冒充客服、冒充公檢法。上述五種詐騙類型已成為全社會(huì)慣用的詐騙手法，其手法“新穎”，手段“高明”， 令人防不勝防。

當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已經(jīng)形成了一整套黑灰色產(chǎn)業(yè)鏈，上、中、下游各環(huán)節(jié)組織清晰，分工明確，呈現(xiàn)出跨地域性，跨行業(yè)性，跨網(wǎng)絡(luò)性等明顯特征，其作案手法也不斷翻新，從早期的手機(jī)短信、電話轟炸、瀏覽網(wǎng)頁等單一詐騙手法已逐漸演變成利用個(gè)人信息和大數(shù)據(jù)熱點(diǎn)及案事件實(shí)施的綜合詐騙手法。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈大致分為上游、中游、下游、收網(wǎng)四個(gè)部分：

上游。作為信息提供者，負(fù)責(zé)收集并提供各種信息資源，為相關(guān)犯罪提供或者準(zhǔn)備工具，包括非法倒賣公民個(gè)人信息的料商，非法提供各類網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)的號(hào)商，非法提供電話卡、銀行卡的卡商等。

中游。作為技術(shù)支持者，負(fù)責(zé)研發(fā)詐騙軟件工具，以批量自動(dòng)化的方式，利用各類非法資源實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，包括非法通信設(shè)備生產(chǎn)制造商、詐騙網(wǎng)站搭建者、詐騙APP開發(fā)者等技術(shù)人員。

下游。作為詐騙實(shí)施者，針對(duì)上、下游的行為結(jié)果實(shí)施賭博，詐騙，洗錢等相關(guān)傳統(tǒng)犯罪，包括引流人員、詐騙團(tuán)伙話務(wù)人員、專業(yè)詐騙劇本編寫人員等。

收網(wǎng)。作為洗錢服務(wù)者，將各種非法所得合法化，涉及眾多非法網(wǎng)絡(luò)交易和支付渠道，包括使用跑分平臺(tái)、POS刷機(jī)、對(duì)公賬戶匯兌，虛擬貨幣等進(jìn)行洗錢的人員。

2023年4月，劍河縣共立案電信詐騙案件23起，破案4起，抓獲犯罪嫌疑人6人。局反詐中心、各派出所共制作反詐宣傳橫幅13條，共向群眾發(fā)放反詐宣傳單600余份，反詐宣傳進(jìn)校園1。為群眾解答反詐知識(shí)300余人。